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Retention
Zero conservazione dei documenti dopo l'analisi. Nessun uso dei tuoi dati per il training.
Per Funzioni AML, Compliance & Financial Crime
L'AI analyst perl'antiriciclaggio.
Adeguata verifica KYC/KYB, ricostruzione dei titolari effettivi, screening sanzioni e PEP, fascicoli completi e bozze di SOS. Ogni evidenza citata alla fonte.
02 · PIATTAFORMA IN AZIONE
Dalla visura al fascicolo citato
Guarda Amaril ricostruire il titolare effettivo da visure e atti societari, eseguire lo screening sanzioni e PEP e comporre il fascicolo di adeguata verifica con ogni evidenza citata.
02 · VALORE
Trasforma il know-how operativo in vantaggio competitivo.
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GDPR
Compliant by design
Conformità normativa garantita. Audit trail completo per ogni query: la tracciabilità che l'ispettore si aspetta.
03
100%
Server dedicato
Una macchina solo per te. Fascicoli e segnalazioni restano nel tuo perimetro, mai mischiati con quelli di nessun altro.
03 · Funzioni AML, Compliance & Financial Crime
Come i team usano Amaril
Cerca, revisiona, redigi e verifica senza spezzare il flusso documentale che il tuo team usa già ogni giorno.
Adeguata Verifica KYC/KYB
Interroga in linguaggio naturale documenti d'identità, visure camerali, bilanci e questionari KYC per costruire il profilo del cliente ai sensi del D.lgs. 231/2007.
Query
Interroga in linguaggio naturale documenti d'identità, visure camerali, bilanci e questionari KYC per costruire il profilo del cliente ai sensi del D.lgs. 231/2007.
Adeguata Verifica KYC/KYB
- Estrazione dati da visure e documenti d'identità
- Profilo di rischio con approccio basato sul rischio
- Verifica rafforzata per PEP e paesi ad alto rischio
Ricostruzione del Titolare Effettivo
Ricostruisce catene partecipative da visure camerali, statuti, patti parasociali e atti costitutivi, fino alla persona fisica oltre la soglia del 25%.
Query
Ricostruisce catene partecipative da visure camerali, statuti, patti parasociali e atti costitutivi, fino alla persona fisica oltre la soglia del 25%.
Ricostruzione del Titolare Effettivo
- Mappatura di catene societarie multilivello
- Gestione di trust, fiduciarie e holding estere
- Confronto con il Registro dei titolari effettivi
Screening Sanzioni, PEP e Adverse Media
Incrocia clienti e titolari effettivi con liste sanzioni UE, ONU e HM Treasury, elenchi PEP e notizie negative, documentando l'esito di ogni alert.
Query
Incrocia clienti e titolari effettivi con liste sanzioni UE, ONU e HM Treasury, elenchi PEP e notizie negative, documentando l'esito di ogni alert.
Screening Sanzioni, PEP e Adverse Media
- Screening su liste UE, ONU, HM Treasury e OFSI
- Motivazione scritta per chiudere i falsi positivi
- Sintesi di adverse media con fonti citate
Fascicoli e Bozze di SOS
Genera il fascicolo di adeguata verifica completo e bozze di segnalazione per il portale Infostat-UIF, confrontando l'operatività con gli schemi di anomalia UIF.
Query
Genera il fascicolo di adeguata verifica completo e bozze di segnalazione per il portale Infostat-UIF, confrontando l'operatività con gli schemi di anomalia UIF.
Fascicoli e Bozze di SOS
- Fascicolo di adeguata verifica pronto per l'ispezione
- Bozza di SOS con ricostruzione dell'operatività
- Richiami agli indicatori di anomalia UIF
03 · Funzioni AML, Compliance & Financial Crime
Come i team usano Amaril
Cerca, revisiona, redigi e verifica senza spezzare il flusso documentale che il tuo team usa già ogni giorno.
Query
Interroga in linguaggio naturale documenti d'identità, visure camerali, bilanci e questionari KYC per costruire il profilo del cliente ai sensi del D.lgs. 231/2007.
Adeguata Verifica KYC/KYB
- Estrazione dati da visure e documenti d'identità
- Profilo di rischio con approccio basato sul rischio
- Verifica rafforzata per PEP e paesi ad alto rischio
04 · PIATTAFORMA
Un’unica piattaforma per ricerca, drafting e workflow documentali.
Adeguata Verifica KYC/KYB
Interroga in linguaggio naturale documenti d'identità, visure camerali, bilanci e questionari KYC per costruire il profilo del cliente ai sensi del D.lgs. 231/2007.
Ricostruzione del Titolare Effettivo
Ricostruisce catene partecipative da visure camerali, statuti, patti parasociali e atti costitutivi, fino alla persona fisica oltre la soglia del 25%.
Screening Sanzioni, PEP e Adverse Media
Incrocia clienti e titolari effettivi con liste sanzioni UE, ONU e HM Treasury, elenchi PEP e notizie negative, documentando l'esito di ogni alert.
05 · FAQ
Domande frequenti
Deployment, integrazioni, permessi e rollout: le risposte che servono per portare Amaril in produzione senza sorprese.
